上環搶劫案.內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒

上環發生巨額劫案,今晨(18日)9時06分,兩名找換店職員手持4個共載有十億日圓(折算約5千萬港元)的行李篋,到皇后大道中181號新紀元廣場對面下車時,突有3名可疑男子走近,其中2人手持開山刀聲稱打劫,3名匪徒強搶走4個篋後,登上一部接應七人私家車逃離現場。受害人立即報警求助,警員馳至在附近兜截兇徒,未幾在上環港鐡站D出口外,拘捕一個手持大量日圓篋的內地男子,帶署扣查。 警方稍後在蘇杭街138號路旁發現一輛可疑私家車,該車身有輕微損毀痕跡。不排除劫匪駕車至上址時,3刀匪與接應司機棄車而逃。被捕的43歲姓叢男子,持雙程證來港,警方正追查其來目的,以及追緝其同餘在逃劫匪。案件由港島總區重案組1B隊跟進。

人行開會打擊虛擬貨幣 稱穩定幣存洗錢、詐騙及走資等非法活動風險

中國人民銀行近日召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議,提到穩定幣是虛擬貨幣的一種形式,目前無法有效滿足客戶身份識別、反洗錢等方面的要求,存在被用於洗錢、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動的風險。 會議指出,近年各單位按照2021年人行等十部門聯合發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》要求,堅決打擊虛擬貨幣交易炒作,整頓虛擬貨幣亂象,取得明顯成效。不過,近期受多種因素影響,虛擬貨幣投機炒作有所抬頭,相關違法犯罪活動時有發生,風險防控面臨新形勢、新挑戰。

貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

《2025年〈2019年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例〉(修訂)規例》及《2025年〈2020年聯合國制裁(中非共和國)規例〉(修訂)(第2號)規例》已刊憲

致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

《2025年〈2019年聯合國制裁 (剛果民主共和國)

致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

財務行動特別組織的聲明

致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

貨幣兌換商條例》(第34章) 之修訂

致持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及有聯繫實體的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集 偵測及預防用作洗錢的潛在分層交易活動

1. 證券及期貨事務監察委員會(證監會)最近注意到一項新興趨勢,當中涉及不法分子利用持牌法團及虛擬資產交易平台來進行用作洗錢的潛在分層交易活動。若未能偵測及預防此類活動,便會為金融機構乃至整個金融業界帶來嚴重的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

有關《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》和《聯合國(反恐怖主義措施)條例》的更新事項

致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》