Fortune X1

反洗钱合规查验系统方案
系统内置道琼斯风险数据，实时更新全球超 300 万个已列入黑名单的人士或实体、政治人物、政治人物 / 特殊利益人士的亲属及密切关系人士，资料来源超 33,000 项，包括全球各类制裁及负面新闻报道。
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业界合规痛点

人工审查效率低
资料多个来源整合困难
持续监控机制缺失
资料存储安全与备份风险
审核进度难以追踪

我们提供以合规风险动态管控为导向的智慧解决方案

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企業及重要成員身份驗證與風險篩查

一站式整合客户资料，高效完成个人（KYC）和企业（KYB）人名查询；KYB 可关联股东及董事等资料至企业信息查询；支持尽职调查、风险评估与持续监测；实现自动化客户管理。
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客户持续监察

系统每日更新资料库，自动扫描客户数据执行审查，实现持续性监察
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全球风险分析・主动监控合规风险

企业及重要成员身份验证与风险筛查

实时更新涵盖全球超 300 万个已列入黑名单的人士或实体、政治人物、政治人物 / 特殊利益人士的亲属及有密切关系人士，资料来源超过 33,000 项，包括全球各类制裁及负面新闻报道

我们提供以合规风险动态管控为导向的智慧解决方案

简易界面操作简单

系统支持多语言、跨平台兼容，操作界面简洁，无需下载即可使用

一键筛查提升效率

配备企业一键筛查功能，可快速筛查企业及其董事 / 股东等资料、执行尽职审查与管理监测名单，以自动化替代传统人工流程，节省运营时间与成本

证件自动识别准确省时

结合 OCR 与防伪验证技术，证件智能秒级解析关键信息，避免人工输入错误，加速用户审查与尽职调查，释放企业资源聚焦核心业务