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News
為您提供行業及政策新聞內容
金錢服務經營者 (MSO)
2025年04月24日
12:00 上午
涉及網上找換店假專頁騙案 男子洗黑錢罪成判囚54個月
一名本地男子為換取金錢報酬,將個人銀行戶口資料及登入密碼供予不知名人士,清洗共約1000萬元黑錢,違反《有組織及嚴重罪行條例》下「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪行,早前被裁定兩項洗黑錢罪名成立,今日(24日)在區域法院分別被判處監禁9個月及54個月,同期執行。 涉案總金額達1000萬元
Dealers in Precious Metals and Stones (DPMS)
2025年04月19日
12:00 上午
US Gold Import-Export Shifts: Tariff Exemptions Reverse Trade Flows
What Is
貴金屬及寶石交易商 (DPMS)
2025年04月18日
12:00 上午
美國黃金庫存現「回流」潮 屬14個月首見
外媒報道,早前交易商擔憂美國可能對進口黃金徵收關稅,自去年12月起,紛紛將黃金空運至紐約;不過,據最新數據顯示,黃金正被運回原出發地的瑞士。 瑞士海關周四(17日)數據顯示,3月瑞士從美國進口的黃金數量,增加至13個月來新高的25.5公噸,高於2月的12.1公噸;而出口至美國的黃金則較上月下降32%,至103.2公噸。
虛擬資產交易服務提供者
2025年04月16日
12:00 上午
完善虛擬資產法規 打擊洗錢罪行
3月27日,尖沙咀發生企圖行劫案件。一名27歲土耳其籍男子攜帶500萬歐元現鈔準備購買加密貨幣,卻被匪徒持刀伏擊行劫。幸好警方憑天眼迅速破案,拘捕了4名非華裔男子。事主雖然反抗受傷,總算力保不失。 不過,這宗新聞耐人尋味之處,在於受害人年輕又身懷巨款,寧可冒險「周街行」,也不願採用較為安全的持牌虛擬資產交易平台。受害人向警方報稱經營珠寶貿易生意,遇劫前已到過尖沙咀區內3間不同的加密貨幣找換店交易。
金錢服務經營者 (MSO)
2025年04月10日
12:00 上午
金管局、警務處及銀行公會聯合宣布新措施加強打擊詐騙及洗錢活動
香港金融管理局(金管局)、香港警務處(警務處)及香港銀行公會(銀行公會)今日(四月十日)聯合宣布一系列新措施,以防範、偵測及打擊金融罪行,包括詐騙及相關傀儡戶口網絡。 詐騙活動日具規模和漸趨複雜,騙徒藉着科技更迅速和更大規模地欺騙市民謀利,進一步威脅社會。二○二四年,警務處共收到44
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