致金錢服務經營者的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》

$1億黃金及合金扮陶瓷成衣 圖走私日本越南 海關X光驗密度揭穿

海關上月先後搗破兩宗偷運貴金屬案件,檢獲60公斤金銀合金及80公斤黃金,市值高達1億元。案中貨物以陶瓷茶盤及成衣作掩飾,經加工後企圖寄往日本及越南。當中的合金若成功寄出日本,海關料可逃避200萬元當地稅項。關員以X光驗貨,發現藏有黃金和金銀合金的物品,密度與其他貨物不同,深入檢驗後揭發案件。 陶瓷茶盤頂加鉛片

貴金屬及寶石交易商的通函 – 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

便利「紙本註冊人」: 優化「貴金屬及寶石交易商註冊系統」

鷹君爭產|羅啟瑞要求滙豐及羅嘉瑞呈交十類信託文件 法官駁回涉三哥披露申請

羅嘉瑞(左);羅啟瑞(右)。 【橙訊】鷹君集團羅氏家族爭產風波仍未結束,鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君「羅老太」要求撤銷滙豐信託作為家族信託受託人敗訴,其孻子羅啟瑞其後入稟指滙豐及其三哥羅嘉瑞違反信託責任,要求法庭撤銷羅嘉瑞作為家族信託任命人及監護人的資格,以及撤換家族信託受託人滙豐信託等。羅啟瑞要求滙豐及羅嘉瑞呈交十類信託文件,部分信託文件更追溯到逾40年前,法官徐韻華今日駁回羅啟瑞要求羅嘉瑞披露全部文件的申請,下令羅啟瑞需向羅嘉瑞支付訟費;只批准羅啟瑞要求滙豐披露投資決策文件及有關通訊紀錄等。