1. 證券及期貨事務監察委員會（證監會）最近注意到一項新興趨勢，當中涉及不法分子利用持牌法團及虛擬資產交易平台來進行用作洗錢的潛在分層交易活動。若未能偵測及預防此類活動，便會為金融機構乃至整個金融業界帶來嚴重的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。