快速篩查企業及其董事/股東資料，執行盡職調查和管理監測名單，自動化替代人工流程，節省時間與成本
採用 DOW JONES 國際知名名單引擎，篩查回應時間短，通過客戶行為畫像將誤報率降至最低
在客戶點擊”確認匯款”前，系統已完成風險判定，避免交易失敗造成的客戶流失
系統合規報告標準輸出，直接滿足銀行合規盡調要求，助力您獲得更優清算通道
支持接入全球100+國家制裁名單，為您從香港走向國際鋪路
系统設多語言、跨平台相容，操作界面簡易，無需下載即可使用
快速篩查企業及其董事/股東資料，執行盡職調查和管理監測名單，自動化替代人工流程，節省時間與成本
支援多幣種交易，匯款及兌換管理，實時風險提示
支援MSO牌價管理、客戶匯款、收款審核管理，企業入網KYB、KYC、KYT，企業風險評分……
管理現金、匯率、銀行賬戶，支持詳盡記錄與分析
強大報表功能，滿足監管及會計需求，自動生成合規及營運所需報表
內置 DOWJONES數據，24小時持續監控，主動篩查與預警合規風險，實現持續性監察
支援MSO牌價管理、客戶匯款、收款審核管理，企業入網KYB、KYC、KYT，企業風險評分……整合包括銀行/支付機構的銀企直連界面、換匯管道界面、主要電商界平台界面、KYC和AML在內的系列合規及安全界面、實體/虛擬信用卡管理界面等
透過持續且即時交易篩查，確保合規並防止非法活動。支持自訂風險設定、評估企业客户风险数值，以及審查可疑用戶活動。
透過持續自動監控，對MSO服務的企業相關董事、股東，以有資金往來的第三方企業，進行持續風險篩查，確保合規並防止非法活動。
通過安全合規的技術，提供給 MSO 持牌機構，對入網的個人用戶身份進行 KYC，支持對 PASSPort、身份證件 OCR 自動識別，並對申請人進行生物識別后，完成 KYC 實名認證入網申請。
