Fortune X1

反洗錢合規查驗系統方案
系統内置道瓊斯風險數，實時更新全球超過300萬個已列入黑名單的人士或實體、政治人物、政治人物/特殊利益人士的親屬及有密切關係人士，资料來源超33,000项，包括全球各類制裁及負面新聞報道
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業界合規痛點

人工審查效率低
資料多個來源整合困難
持續監控機制缺失
資料存儲安全與備存風險
審核進度難以追蹤

我們提供以合規風險動態管控為導向的智慧解決方案

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企業及重要成員身份驗證與風險篩查

一站式整合客戶資訊，高效個人(KYC)和企業(KYB)人名篩查;KYB 可關聯股束及董事等資料至對企業;支持盡調查、風險評估與持續監测;實现自動化客户管理
了解您的客戶
盡職審查報告
備存紀錄

客戶持續監察

系統每日更新资料庫，自動掃描客戶数據執行審查，實現持續性監察
每日自動
客戶審查
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全球風險分析·主動監控合規風險

企業及重要成員身份驗證與風險篩查

實時更新涵盖全球超遏 300 萬個已列入黑名單的人士或實體、政治人物、政治人物/特殊利益人士的親屬及有密切關係人士，资料來源超過 33,000 項包括全球各類制裁及負面新聞報道

我們提供以合規風險動態管控為導向的智慧解決方案

簡易界面操作簡單

系統設多語言、跨平台兼容，操作介面簡易，無需下載即可使用

一鍵篩查提升效率

置企業一鍵篩查功能，快速篩查企業及其董事/股東等資料、執行盡職審查與管理監測名單，以自動化替代傳统人工流程，節省營運時間與成本

證件自動識準確省時

結合OCR與防驗證技術，證件智能識秒級解析關鍵資訊，避免人工輸入錯誤，加速開審查與盡職調查，釋放企業資源聚焦核心業務