快速筛查企业及其董事 / 股东资料，执行尽职调查和管理监测名单，自动化替代人工流程，节省时间与成本
采用 DOW JONES 国际知名名单引擎，筛查回检时间短，通过客户行为画像将误报率降至最低
在客户点击 “确认汇款” 前，系统已完成风险判定，避免交易失败造成的客户流失
系统合规报告标准输出，直接满足银行合规监管要求，助力您获得更优清算通道
支持接入全球 100 + 国家制裁名单，为您从香港走向国际铺路
系统支持多语言、跨平台兼容，操作界面简易，无需下载即可使用
快速筛查企业及其董事 / 股东资料，执行尽职调查和管理监测名单，自动化替代人工流程，节省时间与成本
支持多币种交易，汇款及兑换管理，实时风险提示
支持 MSO 牌价管理、客户汇款、收款审核管理，企业入网 KYB、KYC、KYT，企业风险评分……
管理现金、汇率、银行账户，支持详尽记录与分析
强大报表功能，满足监管及会计需求，自动生成合规及运营所需报表
内置 DOWJONES 数据，24 小时持续监控，主动筛查与预警合规风险，实现持续性监察
支持 MSO 牌价管理、客户汇款、收款审核管理，企业入网 KYB、KYC、KYT，企业风险评分…… 整合包括银行 / 支付机构的银企直连界面、换汇管道界面、主要电商平台界面、KYC 和 AML 在内的系列合规及安全界面、实体 / 虚拟信用卡管理界面等
通过持续自动监控，对 MSO 服务的企业相关董事、股东，以及有资金往来的第三方企业，进行持续风险筛查，确保合规并防止非法活动。
通过安全合规的技术，为 MSO 持牌机构提供个人用户入网身份 KYC 服务，支持护照、身份证件 OCR 自动识别，并对申请人进行生物识别后，完成 KYC 实名认证入网申请。
